Общество

В Могилеве пресечена деятельность крупной ОПГ

18.06.2011, 17:04 5027

Управлением Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля по Могилевской области при содействии УКГБ по Могилевской области пресечена деятельность организованной преступной группы, оказывавшей субъектам хозяйствования различных форм собственности, а также физическим лицам услуги по обналичиванию денежных средств, легализации товарно–материальных ценностей, приобретенных с нарушениями таможенного или налогового законодательства Республики Беларусь.

 

Как сообщили в пресс-службе КГК, установлено пять активных участников организованной преступной группы. В отношении их возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 3 ст. 233 УК Беларуси (незаконная предпринимательская деятельность, осуществляемая организованной группой).

 

Организатором и координатором незаконной деятельности выступил 28–летний могилевчанин. Роли среди участников группы были четко распределены. Ими принимались всевозможные меры конспирации: постоянно менялись места встреч с «клиентами», приобретались различные СИМ–карты и телефонные аппараты.

 

В своей деятельности члены преступной группы использовали расчетные счета, документы с реквизитами многочисленных подконтрольных им коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей Могилева. Оборот денежных средств за 2011 год составил более 20 млрд. рублей. О размахе деятельности преступной группы можно судить по следующему факту: только лишь в момент задержания один из исполнителей имел при себе более 300 млн. белорусских рублей, предназначавшихся для очередного «клиента».

 

В ходе своевременно проведенных обысков было обнаружено и изъято 70 млн. белорусских рублей, 108 тыс. долларов США. Помимо этого, на расчетных счетах подконтрольных фирм арестовано более 870 млн. рублей.

 

Участники группы задержаны. Им грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 2 до 7 лет с конфискацией имущества.

 

 

Федор Костров«Товарищ.online»

Опрос

Правильно ли поступил Лукашенко, не введя в Беларуси карантин?
Да
0%
Нет
50%
Мне все равно
50%
Всего голосов: 2

Популярные рубрики

акция солидарности

Мы в социальных сетях