Экономика

Порошенко вывел в оффшоры 4 миллиона евро

19.05.2016, 10:18 925

Обнародована очередная часть расследования «Панамского досье», касающаяся владельца корпорации «Рошен» и не только ее.

Олигарх у власти — что вор в банке. Таково мнение простых украинцев, не верящих своему президенту.

Едва ли не последний костыль доверия выбили из его рук журналисты, проводящие расследование о передаче кондитерского бизнеса президента Украины Петра Порошенко в оффшорный траст.

Первая часть расследования «Слідство.Інфо» вышла на экран 3 апреля — в тот же день, когда международный консорциум журналистов обнародовал масштабную утечку документов панамской фирмы Mossack Fonseca.

В фильме под названием «Двойная жизнь президента» говорилось, что Петр Порошенко владеет офшорной компанией Prime Asset Partners Limited, которую в августе 2014 года зарегистрировал на Британских Виргинских островах.

Журналисты «Слідства.Інфо» отметили, что в декларации за 2014 год Порошенко не упомянул о создании компании за рубежом, несмотря на то, что по документам Порошенко владеет 1000 акций компании Prime Asset Partners Limited, каждая из которых номинально стоит $1.

Вчера в эфир телеканалов «UA:Перший» и «Громадське ТБ» вышло продолжение расследования.

На этот раз в материале под названием «Жить по-офшорному» рассказывается об однокласснике президента, возглавившем кипрскую компанию, которая формально управляет кондитерской корпорацией Roshen. А также — о переводе за границу почти €4 млн наличными для оплаты за акции оффшорной фирмы, пишет gordonua.com.

«Объединяющая активы Roshen кипрская фирма CEE Confectionery Investments Limited, которой недавно начал управлять Rothschild Trust, 25 марта выпустила 18 тысяч акций и продала их по €218 за каждую украинскому фонду Prime Assets Capital. Всего фонд, объединяющий активы президента Украины, в тот день купил акций на €3 926 160», — говорится в передаче.

Что характерно, сделка была проведена как в боевиках про мафию, где фигурируют чемоданы с миллионами. Но тут потребовались десятки сумок с наличными, и на момент проведения сделки Порошенко по-прежнему был заявлен владельцем кипрской компании через другую компанию с Британских Виргинских островов.

Журналисты сделали четкий вывод: Порошенко не имел законного права на проведение этой сделки, о чем свидетельствуют данные Нацбанка Украины. При этом официальный запрос журналистов в Нацбанк остался без ответа…

Как и ранее, сторона Петра Порошенко обвинения отрицает. Юрист и управляющий партнер финансовой группы ICU Макар Пасенюк, комментируя эту информацию, заверил, что фонд не покупал акции кипрской компании CEE Confectionery Investments Limited. В обмен на выпущенные 18 тысяч акций он внес вклад в акционерный капитал кипрской компании, а именно в ООО ЦЕКК.

По его словам, €4 млн — это «есть историческая стоимость ООО ЦЕКК».

Вполне возможно, что украинцев ждет и третья серия о миллиардах «шоколадного короля», «проспонсировавшего переворот», как говорят на российском телевидении. Ведь «Слідства.Інфо» ранее утверждало, что Порошенко может быть причастен к еще одной оффшорной компании — Intraco Management Ltd.

Напомним, что OCCRP опубликовал масштабное расследование о причастности мировых лидеров, политиков, спортсменов и деятелей культуры к оффшорным сделкам.

Напомним, что скандал разгорелся 3 апреля, когда состоялась первая публикация «панамских документов». Международное журналистское расследование основывалось на базе документов панамской юридической компании Mossack Fonseca. В них содержались сведения об оффшорных компаниях, которыми владеют граждане разных стран, и общая сумма которых исчисляется триллионами долларов. Среди владельцев компаний обнаружились высокопоставленные чиновники ряда государств.

После этого разгорелась серия политических скандалов, к примеру, премьер-министр Исландии ушел в отставку, туда же британцы и островные политики требовали отправить своего премьера.

Весь мир говорил и о виолончелисте Путина, чуть менее о том, что в скандале по уши погрязли Порошенко иАлиев, но никто ни слова не сказал о том, что и у белорусов «рыльце в пушку». Наоборот, Лукашенко в одном из выступлений подчеркнул, что нас этот скандал не коснулся. Оказалось — коснулся, да еще как!

Десятки упоминаний фамилий, фирм и адресов из Беларуси: вот новые данные из «панамагейта». Согласно им, 35 оффшорных компаний имеют отношение к Беларуси, в документах встречаются фамилии 98 белорусских граждан, хотя некоторые из них — по несколько раз (либо с ошибками либо в разной транскрипции). Также в документах фигурируют четыре посредника из Беларуси и 87 адресов в нашей стране, как-то связанных с оффшорами.

Опубликованы и адреса, по которым расположены компании и проживают упоминаемые лица. В числе городов, в которых расположены оффшоры по «панамскому делу», — не только Минск, но и Могилев, Гродно, Полоцк и Брест.

В списке владельцев оффшорных фирм в основном неизвестные широкому кругу лица, но есть и ряд громких фамилий.

К примеру, есть люди, чьи имя и фамилии совпадают с данными Игоря Черного и Валерия Башманова — фигурантов другого списка — топ-200 успешных и влиятельных белорусских бизнесменов. Две компании принадлежат белорусам, сооснователям латвийской Baltimex Trading Вадиму Величко и Дмитрию Аэрову или их тeзкам.

Затем были опубликованы данные мальтийских журналистов, нашедших более десятка фирм, к которым имеет отношение жена белорусского олигарха Владимира Пефтиева.

Антон Зарудницкий, «Товарищ.online»

Новости

Опрос

Где вы отдыхали (будете отдыхать) этим летом?

Мы в социальных сетях