Происшествия

Выявлена крупнейшая в истории Гродненщины преступная группа, занимавшаяся обналичкой

19.02.2014, 16:37 2674

На Гродненщине выявлена крупнейшая в истории региона преступная группа, занимавшаяся обналичиванием денег через лжеструктуры

Управлением Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Гродненской области в ходе специальной операции пресечена деятельность самой крупной в истории региона преступной группы, оказывавшей субъектам хозяйствования области и иных регионов услуги по обналичиванию денежных средств через лжеструктуры, сообщили корреспонденту сайта "Товарищ.online" в КГК. 

Проведя необходимые оперативно-розыскные мероприятия, сотрудники финансовой милиции установили, что в организованную группу входили жители Гродно и Минска, чьими услугами с 2010 по 2013 год воспользовалось более 70 субъектов хозяйствования. 

Контролеры отметили, что с "целью легализации товаров, приобретенных или реализованных по серым схемам, участники преступной группы оформляли подложные бухгалтерские документы для недобросовестных субъектов хозяйствования. Эта схема позволяла завышать стоимость купленных и занижать цену проданных товаров, и, следовательно, уменьшать налоги".

За свои услуги группа получала доход в виде оговоренного процента от суммы операции, связанной с переводом денежных средств субъектов хозяйствования в адрес лжеструктур и обналичиванием таких средств, а также доход от разницы курсов обмена валют.

"По результатам оперативно-розыскных мероприятий управлением Следственного комитета по Гродненской области возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 233 УК Республики Беларусь (незаконная предпринимательская деятельность, совершенная организованной группой). У участников преступной группы изъято свыше 18 тыс. евро, 8 тыс. долларов, наложен арест на личные банковские счета, дорогостоящие автомобили и объекты недвижимости", - сообщили в КГК.

Геннадий Мальков, "Товарищ.online"

Новости

Опрос

Где вы отдыхали (будете отдыхать) этим летом?

Мы в социальных сетях